Análisis de transacciones financieras sospechosas (IALEIA)

Esta forma de análisis se ha desarrollado porque varios países adoptan el reporte de transacciones financieras sospechosas. En general, estudia dichas transacciones (y en los EUA una amplia gama de otros reportes comprendidos en los requerimientos de información del sobre Secreto Bancario) para determinar si existen delitos financieros.