Diligencia debida

En la compraventa de empresa, evaluación necesaria para la verificación de una información financiera o empresarial. Habitualmente requiere de la asistencia de un tercero especializado, que revisa las declaraciones de cada una de las partes que participan en un negocio. El objetivo es fijar el valor real del negocio para su compra o venta, de manera que el adquirente tenga claro qué compra y cuál es la situación económica y financiera real del negocio. En los bancos, la normativa para evitar el blanqueo de capitales exige de las entidades bancarias la aplicación de cuantas exigencias sean necesarias para la correcta identificación de sus clientes, cuentas corporativas y demás vehículos financieros.