Glosario Inteligencia Policial / Término
El análisis de registros bancarios comprende la revisión o análisis de registros bancarios para cualquier propósito. Revisa la actividad de una cuenta o conjunto de cuentas e indaga el por que de los pagos hechos o recibidos y cuales indicadores de actividad ilegal pueden estar presentes.
Enlace permanente: Análisis de registros bancarios - Fecha de creación: 2012-01-25