Análisis del valor de la red y Análisis de fuente y aplicación de fondos (IALEIA)

Ambos tipos de análisis incluyen un perfil financiero del individuo o negocio y comparan dicho perfil (basado en perspectivas ligeramente diferentes de la información) con lo que el individuo o negocio reporta como ingreso legal. Las diferencias entre las cifras se consideran como ingresos posiblemente ilegales. Su propósito inicial era “…determinar las responsabilidades en el pago de impuesto sobre la renta, principalmente en casos en que los contribuyentes no han llevado libros ni registros de ingresos y gastos.” Su empleo se ha extendido a delitos financieros no relacionados con el pago de impuestos.