Elementos Esenciales de Información Criminal (EEIC) (Camacho)

Son requerimientos de información que pueden ser expresados en forma de preguntas o interrogantes sobre criminales, sus actividades, sus modus operandi, su organización, estructura financiera, etc.; que permiten formar juicios, proyectar planes, prevenir acciones criminales, orientar actividades y tomar decisiones. Son requerimientos de alto nivel que deben ser obtenidos para satisfacer la necesidad de conocimiento de la organización policial. Normalmente son expresados en forma de preguntas en un lenguaje claro, preciso y conciso en relación a:

• Posibilidades de las organizaciones criminales.
• Identificación plena de las organizaciones criminales.
• Vulnerabilidades de las operaciones de las organizaciones criminales y de sus jefes.
• Identificación y descripción de sus métodos de legitimación de capitales y su estructura financiera.
• Identificación de miembros policiales, militares o del gobierno, involucrados en hechos de corrupción.