Glosario Remesas / Término

Conozca a su cliente

Know your customer (kyc)

Reglamento gubernamental aplicado a las instituciones financieras, incluyendo a las empresas dedicadas a los servicios de transferencias de fondos al exterior, que exige que obtengan de sus clientes información determinada (identificación personal) para prevenir las actividades ilegales tales como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

Enlace permanente: Conozca a su cliente - Fecha de actualización: 2021-02-21 - Fecha de creación: 2021-02-21


< Confirmación Glosario Remesas Contra el financiamiento del terrorismo >

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