Glosario Remesas / Término
Customer due diligence
El requisito que las instituciones financieras mantengan políticas, procedimientos y controles para descubrir casos del lavado de dinero o del financiamiento del terrorismo por parte de sus clientes y que notifiquen (al gobierno) con respecto a los mismos. Ver: conozca a su cliente.
Fuente: FMI / FATF.
Enlace permanente: Debida diligencia con respecto al cliente - Fecha de actualización: 2021-02-21 - Fecha de creación: 2021-02-21