Conocimiento del cliente

(KYC, por sus siglas en inglés) Información que la entidad reguladora local exige que recaben los proveedores de servicios financieros sobre los nuevos clientes en potencia con vistas a disuadir del uso de los productos financieros para blanquear capitales o cometer otros delitos. Algunos países permiten mayor flexibilidad que otros a los proveedores de servicios financieros en lo que respecta a la fuente de esta información y algunos aceptan menos información en el caso de las cuentas que consideran de bajo riesgo.